本報(bào)訊 為切實(shí)提高聯(lián)絡(luò)員反洗錢意識(shí)，增強(qiáng)反洗錢工作能力，郵儲(chǔ)銀行周口市分行于近日對(duì)全市反洗錢聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行了培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《周口市郵政金融反洗錢考核辦法》（周郵聯(lián)〔2015〕9 號(hào)）、《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行河南省分行反洗錢工作管理辦法》（豫郵銀管〔2015〕39號(hào)）等制度文件，對(duì)新增加的考核指標(biāo)、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告、反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析等進(jìn)行了詳細(xì)解讀，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了各業(yè)務(wù)部門和營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的反洗錢聯(lián)絡(luò)員的崗位職責(zé)，要求各網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)絡(luò)員認(rèn)真履行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料及交易記錄保存制度，認(rèn)真分析大額和可疑交易，形成可疑交易報(bào)告發(fā)起報(bào)送，并重申反洗錢的宣傳和培訓(xùn)、反洗錢的保密工作是全行每位員工的職責(zé)和義務(wù)，提升聯(lián)絡(luò)員防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的主觀能動(dòng)性。
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